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证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-073
中伟新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容竟然、准确和好意思满，莫得苟且纪录、误导性陈
述或要紧遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东说念主”）于 2024 年 9 月 12 日召开第二
届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过《对于合乎公拓荒行可
续期公司债券条件的议案》《对于公拓荒行可续期公司债券的议案》《对于提请鼓动大会授
权董事会过火授权东说念主士全权办理本次公拓荒行可续期公司债券接头事项的议案》等议案。
本次公拓荒行可续期公司债券事项尚需提交公司鼓动大会审议。现将本次公拓荒行可续
期公司债券接头事项诠释如下：
一、对于公司合乎公拓荒行可续期公司债券条件的诠释
字据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与往复贬责
目的》等法律、法例及轨范性文献的握法，公司厚爱对照公拓荒行可续期公司债券的阅历和
条件，对公司的实质接头情况及接头事项进行了自查，以为公司接头情况合乎现行法律、法
规及轨范性文献对于公拓荒行可续期公司债券的握法，具备公拓荒行可续期公司债券的条件
和阅历。
二、本次公拓荒行可续期公司债券的决策
本次可续期公司债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，
刊行东说念主有权礼聘将本期债券期限延伸 1 个周期（即延伸 3 年），或礼聘在该周期末到期全额
兑付本期债券。本次可续期公司债券不错为单一期限品种，也不错为多种期限的搀杂品种。
具体期限组成和各期限品种的刊行规模字据接头握法和刊行前阛阓情况细目。
本次债券的刊行总和不跳动东说念主民币 20 亿元（含 20 亿元），采选分期刊行表情，刊行前
字据资金需求及阛阓情况明确各期刊行规模。
本次可续期公司债券采选公拓荒行的表情刊行。本次债券不错一次或分期刊行，字据公
司资金需求情况和刊行时阛阓情况细目。
本次债券票面利率为固定利率，单利按年计息，不计复利。基础期限的票面利率将字据
网下询价簿记后果，由公司与簿记贬责东说念主按影相关握法，在利率询价区间内协商一致细目，
在基础期限内固定不变，自后每个续期周期重置一次，重置表情由公司与主承销商按照国度
相关握法协商后细目。
本次债券刊行对象为在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司开立 A 股证券账户
的专科投资者（法律法例辞让购买者之外）。本次债券不向刊行东说念主鼓动优先配售。
本次债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，
刊行东说念主可自行礼聘将当期利息以及按照本条目也曾递延的悉数利息过火孳息推迟至下一个
付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的截至。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照
商定足额支付利息的活动。
刊行东说念主决定递延支付利息的，刊行东说念主应在付息日前 10 个往复日透露递延支付利息公告。
每笔递延利息在递延时刻按当期票面利率累计计息，不才个利息支付日，若刊行东说念主连接礼聘
延后支付，则上述递延支付的金额产生的累计计息金额将加入也曾递延的悉数利息过火孳息
中连接计较利息。
若刊行东说念主礼聘诈欺递延支付利息礼聘权，则在宽限支付利息过火孳息未偿付实现之前，
刊行东说念主不得有下列活动：（1）刊行东说念主向鼓动分成；（2）刊行东说念主减少注册老本。
债券存续期内如发生利息递延下的截至事项，刊行东说念主将于 2 个往复日内透露接头信息，
诠释其影响及接头安排，同期就该事项已触发强制付息情形作十分领导。
付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当期利息以及按照商定也曾递
延的悉数利息过火孳息：（1）刊行东说念主向鼓动分成；（2）刊行东说念主减少注册老本。债券存续期
内如发生强制付息事件，刊行东说念主将于 2 个往复日内透露接头信息，诠释其影响及接头安排，
同期就该事项已触发强制付息情形作十分领导。
本次公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还“一带一皆”技俩对应的贷款、
“一
带一皆”技俩配置、置换“一带一皆”技俩对应的自有资金开销、“一带一皆”技俩运营、
补充流动资金等法律法例允许的其他用途。
本次债券无担保。
深圳证券往复所。
字据本公司董事会、鼓动大会审议通过的对于本次债券刊行的相关决议，在出现瞻望不
能好像到期未能按时偿付本次刊行公司债券的本息时，字据中国法律、法例及监管部门等的
要求，公司将至少采选如下偿债保险依次：
（1）不向鼓动分派利润；
（2）暂缓要紧对外投资、收购并吞等白叟道开销技俩标执行；
（3）调减或停发董事和高档贬责东说念主员的工资和奖金；
（4）主要牵扯东说念主不得调离；
（5）除公司将接头款项用于偿还本期债券本金和/或利息及接头用度外，不得新增债务、
对外担保、向第三方出售或典质主要财富；
（6）其他保险还本付息的必要依次。
公司对于本次债券刊行的决议灵验期为公司鼓动大会作出决议之日起的 24 个月。
三、本次公拓荒行可续期公司债券的授权事项
字据公司公拓荒行可续期公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次刊行可续期公
司债券责任，依照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》及《公司债券刊行
与往复贬责目的》等法律、法例、规章及《公司规矩》的相关握法，公司董事会提请公司股
东大会授权董事会（并愉快董事会授权董事长）全权办理与本次刊行可续期公司债券接头的
全部事宜，具体内容包括但不限于：
本次可续期公司债券的具体决策过火他接头内容，以及翻新、退换本次可续期公司债券的发
行条目，包括但不限于具体刊行规模、债券期限、债券品种、刊行时机（包括刊行期数及各
期刊行数目等）、债券利率过火细目表情、是否诈欺续期礼聘权、是否诈欺宽限支付利息权
过火接头内容、具体配售安排、拒绝刊行、偿债保险依次、增信依次、召募资金用途等与本
次债券刊行相关的全部事宜；
完成与本次刊行及债券上市接头的悉数必要的文献、契约、合约（包括但不限于召募诠释书、
承销契约等）及字据适用法律进行接头的信息透露；
由鼓动大会再行表决的事项外，授权董事会并由董事会转授权董事长依据监管部门的看法对
本次刊行可续期公司债券的具体决策等接头事项进行相应退换；
本授权的期限自鼓动大会批准本次刊行可续期公司债券之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
四、本次公拓荒行可续期公司债券履行的技艺
本次公拓荒行可续期公司债券接头事项也曾公司第二届董事会第二十次会议和第二届
监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司鼓动大会审议。公司苦求公拓荒行可续期公司
债券事宜尚需取得接头监管部门的审核愉快和注册，公司将严格按照接头握法实时透露本次
公拓荒行可续期公司债券接头情况。敬请庞杂投资者感性投资，细巧投资风险。
五、备查文献
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十三日
